Tekninen lautakunta |
§ 3 |
26.01.2016 |
TEKNISEN LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016
TEKLTK § 3
LIITE 1: Teknisen palvelukeskuksen käyttösuunnitelma (talousarvion luvut tileittäin ja talousarvion tekstiosa) vuodelle 2016
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion kokouksessaan 14.12.2015. Talousarvion yleisperustelujen mukaan toimialat tarkentavat kaupunginvaltuuston hyväksymät määrärahat ja tuloarviot tarkemmin kustannuspaikoille ja asettavat tarkennetut toiminnalliset tavoitteet. Käyttösuunnitelmaa vahvistettaessa perustana on pidettävä kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota perusteluineen.
Käyttötalousosassa valtuustoon nähden sitovana on vastuualueen määräraha. Teknisen toimen osalta vastuualueet ovat seuraavat: tekninen hallinto, rakentamis- ja tekniset palvelut, siivous- ja ruokapalvelut, kiinteistö- ja mittauspalvelut, liikuntapalvelut, tilapalvelut ja ympäristöpalvelut.
Lautakunnan tulee antaa kaupunginvaltuustolle selvitys, osavuosikatsaus, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä määrärahojen toteutumisesta neljännesvuosittain: 31.03., 30.06., 30.09., sekä 31.12 (tilinpäätös) tilanteesta. Muilta osin lautakunta päättää itse raportointitiheydestä.
Lautakunta teki esityksensä vuoden 2016 talousarvioksi ulkoisten tulojen ja menojen osalta 27.10.2015 § 113. Sisäisiä tuloja ja menoja lautakunta ei ehtinyt käsitellä ennen hallituksen ja valtuuston käsittelyä yleishallinnossa tehtävien toimenpiteiden vuoksi. Hallituksen ja valtuuston käsittelyjen ja valtuustoseminaarin jälkeisen talousarvion karsinnan jälkeen valtuusto hyväksyi talousarvion 14.12.2015. Karsinnassa lautakunnan esitykseen tuli muutoksia ulkoisten tulojen ja menojen osalta nettovaikutukseltaan yhteensä säästöä +20.300 €.
Vuoden 2016 talousarviossa teknisen palvelukeskuksen sisäiset ja ulkoiset tulot ovat +7.650.286 €, sisäiset ja ulkoiset menot ovat -11.237.725 € ja toimintakate/jäämä on -3.587.439 €. Poistot ovat -1.914.739 ja tilikauden alijäämä -5.502.178 €.
Talousarvion tekstiosassa toiminnallisiin tavoitteisiin tehtiin tarkennuksia hallituksen ja valtuuston käsittelyssä.
(Valmistelija vs. tekninen johtaja Hannu Kemppainen, puh. 03-488 8345)
Esittelijän (vs. tekninen johtaja Kemppainen) päätösesitys:
Tekninen lautakunta päättää
hyväksyä liitteessä 1 olevan Mänttä-Vilppulan kaupungin teknisen palvelukeskuksen käyttösuunnitelman vuodelle 2016
todeta, että sitovuustasona valtuustoon nähden on vastuualuetaso
todeta, että valtuustolle toimitetaan osavuosikatsaus neljännesvuosittain 31.03., 30.06., 30.09 ja 31.12.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.