Tekninen lautakunta |
§ 4 |
27.01.2015 |
TEKNISEN LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015
TEKLTK § 4
LIITE 1: Teknisen palvelukeskuksen käyttösuunnitelma vuodelle 2015
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2015 talousarvion kokouksessaan 15.12.2014. Talousarvion yleisperustelujen mukaan toimialat tarkentavat kaupunginvaltuuston hyväksymät määrärahat ja tuloarviot tarkemmin kustannuspaikoille ja asettavat tarkennetut toiminnalliset tavoitteet. Käyttösuunnitelmaa vahvistettaessa perustana on pidettävä kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota perusteluineen.
Käyttötalousosassa valtuustoon nähden sitovana on vastuualueen määräraha. Teknisen toimen osalta vastuualueet ovat seuraavat: tekninen hallinto, rakentamis- ja tekniset palvelut, siivous- ja ruokahuoltopalvelut, kiinteistö- ja mittauspalvelut, liikuntapalvelut, tilapalvelut ja ympäristöpalvelut.
Lautakunnan tulee antaa kaupunginvaltuustolle selvitys, osavuosikatsaus, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä määrärahojen toteutumisesta neljännesvuosittain: 31.03., 30.06., 30.09., sekä 31.12 (tilinpäätös) tilanteesta. Muilta osin lautakunta päättää itse raportointitiheydestä.
Lautakunta teki ehdotuksensa vuoden 2015 talousarvioksi 30.09.2014 § 112.
Lautakunnan esitykseen tuli muutoksia sisäisten menojen ja tulojen osalta (useita eri kohtia). Näiden yhteenlaskettu nettovaikutus on + 281.833 €.
Lisäksi puuston myynnin osalta talousarvion tasapainotusvaiheessa korotettiin myyntituloja 100.000 €:sta 200.000 €:oon. Tämän mukaan tekninen lautakunta päätti hankinnasta kokouksessaan 16.12.2014. Lopulliseen talousarvioon tämä korotus on kuitenkin epähuomiossa jäänyt tekemättä, mutta kuluvan vuoden aikana tullaan tekemään tasapainotusvaiheessa esillä ollut korotus.
Tekstiosassa toiminnallisia tavoitteita on hieman yhdenmukaistettu muiden hallintokuntien kanssa.
(Valmistelija tekninen johtaja Erkki Viitanen, puh. 03-488 8345)
Esittelijän (tekninen johtaja Viitanen) päätösesitys:
Tekninen lautakunta päättää
merkitä tiedoksi liitteessä 1 olevan Mänttä-Vilppulan kaupungin teknisen käyttösuunnitelman vuodelle 2015
todeta, että sitovuustasona valtuustoon nähden on vastuualuetaso
että valtuustolle toimitettavan neljännesvuosiraportin lisäksi lautakunnalle tuodaan tiedoksi kuukausittainen raportti.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.